Россия, 115280, Москва,
     ул. Ленинская Слобода, 19
info@fcse.ru

Увеличивается прозрачность бизнес-схем

09 марта 2016

Увеличивается прозрачность бизнес-схем

Банкиры предлагают на уровне закона обязать российский бизнес при регистрации в едином госреестре юрлиц указывать своих бенефициарных владельцев, сообщают "Известия".

Идея изложена в письме председателя Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрея Емелина главе думского комитета по финансовому рынку Николаю Гончару. Поправки должны быть внесены в декабрьский законопроект правительства, устанавливающий обязанности юрлиц "получать, хранить, обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах и документально подтверждать ее достоверность", а также представлять эти сведения по запросам Росфинмониторинга и Белого дома.

Банкиры по требованию закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма обязаны выявлять бенефициаров корпоративных клиентов, но официальных источников такой информации нет, поясняет Емелин: кредитные учреждения проводят проверку, пользуясь данными из открытых источников, а также коммерческими базами данных.

По словам партнера компании "Деловой фарватер" Романа Терехина, предложение НСФР позволит "снять лишнюю нагрузку с банковского сектора и улучшить сбор информации о бенефициарах российского бизнеса: сведения будут более достоверные и актуальные, чем добываемые банкирами самостоятельно". Логичнее было бы обязать компании раскрывать сведения о конечном бенефициаре при регистрации организации в ФНС, замечает другой эксперт.

Источник: http://pravo.ru/news/view/126733/


Добавить комментарий
Имя:
E-mail:
Комментарий: